Reporting fiscale al
servizio dei
patrimoniReporting fiscale al servizio
dei patrimoni
Rep.AI Sagl, società con sede a Lugano, supporta banche, fiduciarie, trustee, family office e professionisti nella ricostruzione, classificazione e documentazione della fiscalità di patrimoni complessi, trasformando dati e informazioni in report chiari, verificabili e pronti per l'utilizzo professionale.
Perché RepAI
Dal dato bancario al report fiscale, con un percorso strutturato.
RepAI nasce per rispondere alle esigenze concrete di chi gestisce portafogli internazionali, strutture patrimoniali complesse e obblighi di reporting fiscale cross-border.
Specializzazione fiscale
Un focus specifico sulla fiscalità italiana applicata a patrimoni finanziari detenuti all’estero, direttamente o per il tramite di trust o altri veicoli.
Metodo strutturato
Un processo sistematico e coerente, pensato per ridurre lavorazioni manuali e interpretazioni non documentate.
Disegnata per professionisti del settore
Una soluzione pensata per trustee, fiduciarie, istituzioni finanziarie, family office e advisor.
Adattabilità
Una piattaforma flessibile, integrabile con diversi intermediari, strutture ed esigenze di reporting.
Tracciabilità degli output
Ogni risultato è pensato per essere verificabile, documentato e riproducibile.
Per chi è pensata RepAI
Una soluzione per patrimoni con obblighi fiscali complessi.
Per intermediari che intendono fornire ai propri clienti report fiscali in linea con gli obblighi dichiarativi italiani.
Per strutture che amministrano patrimoni complessi, trust con beneficiari fiscalmente residenti in Italia, e che necessitano di reportistica ad hoc.
Per team che devono raccogliere, consolidare, e documentare dati patrimoniali e fiscali provenienti da più intermediari.
Per professionisti che affiancano clienti private nella compliance fiscale relativa ad investimenti esteri, trust e strutture patrimoniali internazionali.
Come funziona
Un processo chiaro, dal dato bancario
all'output fiscale.
Acquisizione dei dati
RepAI acquisisce dati da flussi bancari, file strutturati, estratti conto, tabelle, PDF o documentazione storica. L'obiettivo è ridurre comunicazioni manuali, duplicazioni e interventi non necessari.
Classificazione e ricostruzione fiscale
Il motore RepAI organizza le informazioni, classifica gli strumenti finanziari e ricostruisce i dati fiscalmente rilevanti secondo una logica coerente con la disciplina fiscale italiana. Ogni passaggio è pensato per essere verificabile.
Produzione del report
RepAI genera output strutturati, consultabili e documentati, con collegamenti interni che permettono di ripercorrere il processo dal dato originario al risultato finale fino al facsimile del Modello UNICO per un'agevole compilazione della dichiarazione dei redditi da parte di clienti o loro commercialisti.
Use case
Soluzioni per banche, fiduciarie, trustee e professionisti.
Report Dichiarativo
Per persone fisiche, società semplici, trust e altre strutture fiscalmente residenti in Italia che detengono attività finanziarie presso intermediari esteri.
RepAI automatizza la raccolta, la normalizzazione e l'elaborazione dei dati finanziari necessari per il monitoraggio fiscale (RW) e la compilazione dei quadri dichiarativi relativi a redditi diversi (RT), redditi di capitale (RM / RL) ed imposte patrimoniali (IVAFE / IVCA).
Alcuni report di esempio
Tecnologia e sicurezza
La nostra tecnologia: il cloud
RepAI è sviluppata su un'infrastruttura pensata per il mondo finanziario e professionale. I dati e i backup sono gestiti in Svizzera, con attenzione alla conformità normativa, alla continuità operativa e alla protezione delle informazioni sensibili.
Ridondanza Tier III n+1
Infrastruttura Infomaniak con penetration test periodici per la massima affidabilità.
Conformità nLPD + GDPR
Doppia conformità normativa — nessuna esposizione al Cloud Act USA.
Certificazioni
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 per qualità e sicurezza.
Business Continuity
Disaster recovery. Team distribuito by design. Notifica data breach immediata.
Chi siamo
Competenze fiscali e tecnologia applicate alla reportistica finanziaria.
RepAI nasce dall'esperienza ventennale dei due soci maturata nei settori della fiscalità finanziaria e dell'automazione dei processi bancari.
Massimo Caldara
Dottore Commercialista, Revisore Legale e TEP (Trust and Estate Practitioner).
Specializzato in fiscalità internazionale, wealth planning, trust e pianificazione patrimoniale per clientela private italiana e internazionale. Vanta una consolidata esperienza nella fiscalità degli investimenti finanziari esteri, nella gestione degli obblighi dichiarativi e nella consulenza a family office, trustee e private bank.
Nel corso della propria attività professionale ha contribuito alla creazione e allo sviluppo di una delle principali piattaforme dedicate alla reportistica fiscale degli investimenti finanziari.
Paolo Dessì
Professionista specializzato nell'automazione di processi bancari e finanziari.
Ha maturato la propria esperienza professionale all'interno di uno dei principali gruppi italiani attivi nei servizi tecnologici e di outsourcing per il settore finanziario, contribuendo alla progettazione e all'automazione di processi operativi complessi per banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative.
Nel corso della sua attività si è occupato della progettazione e dell'implementazione di procedure per la gestione, la riconciliazione e l'elaborazione di dati provenienti da intermediari finanziari, con particolare attenzione ai processi connessi alla fiscalità degli investimenti.
Contatti
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Analizzeremo il tuo caso d'uso, il tipo di dati disponibili e le esigenze di reporting fiscale, per valutare il miglior percorso di integrazione.